證券代碼：000785???????????證券簡稱：居然之家?????????公告編號：臨?2023-044

(相關(guān)資料圖)

?????????????居然之家新零售集團股份有限公司

???????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???經(jīng)居然之家新零售集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第

十一屆董事會第五次會議決議，公司擬于?2023?年?6?月?29?日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的表決方式召開公司?2023?年第二次臨時股東大會。會議有關(guān)事項公告

如下：

???一、召開會議基本情況

???（一）股東大會屆次：居然之家新零售集團股份有限公司?2023?年第二次臨

時股東大會

???（二）股東大會召集人：公司第十一屆董事會，公司第十一屆董事會第五次

會議審議通過了《關(guān)于提請召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》。

???（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)

和公司章程的規(guī)定。

???（四）會議召開的日期和時間：

???通?過?深?圳證?券?交易?所?交易?系?統(tǒng)投?票?的時?間?為?2023?年?6?月?29?日上午

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間

為?2023?年?6?月?29?日?9:15－15:00?期間的任意時間。

???（五）會議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將

?通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

?全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東均可以在

?網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

?投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???（六）會議的股權(quán)登記日：2023?年?6?月?21?日（星期三）

???（七）出席對象：

?圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會參

?加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本

?公司股東，授權(quán)委托書格式見附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

???（八）現(xiàn)場會議地點：北京市東城區(qū)東直門南大街甲?3?號居然大廈?21?層?1

?號會議室

???二、會議審議事項

???（一）提案名稱

????????????????????????????????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????該列打勾的

??提案編碼???????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????????????欄目可以投

?????????????????????????????????????????????????票

非累積投票制提案

????????????關(guān)于終止募投項目并將該部分募集資金永久補流

????????????的議案

???（二）披露情況

???上?述?審?議?議?案?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?6?月?13?日?刊?載?在?巨?潮?網(wǎng)

?（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的

《居然之家新零售集團股份有限公司關(guān)于終止募投項目并將該部分募集資金永

久補流的公告》。

??（三）特別提示

??上述議案屬于影響中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

獨或者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，對

中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并公開披露。

??三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

??（一）登記時間：2023?年?6?月?27?日（上午?10:00—12:00，下午?14:00—17:00）

??（二）登記方式：

書原件、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理，委托代理人出席

的，代理人須持本人身份證原件、法定代表人親自簽署委托書原件、加蓋單位公

章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

證原件、授權(quán)人身份證、授權(quán)委托書原件、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登

記。

??（三）登記地點：北京市東城區(qū)東直門南大街甲?3?號居然大廈?21?層投資及

資本管理部

??聯(lián)系人：高婭綺、劉蓉、郝媛媛

??聯(lián)系電話：010-84098738，027-87362507

??電子郵箱：ir@juran.com.cn

??傳真號碼：027-87307723

??郵寄地址：北京市東城區(qū)東直門南大街甲?3?號居然大廈?21?層

??（四）本次股東大會的會期半天，公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時

涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

??五、備查文件

十屆監(jiān)事會第五次會議文件。

??特此公告

???????????????????????居然之家新零售集團股份有限公司董事會

附件一：

??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????本次股東大會上?，股東可?以通過深交?所交易系統(tǒng)?和互聯(lián)網(wǎng)?投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???（一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360785”，投票簡稱為

“居然投票”。

???（二）填報表決意見或選舉票數(shù)

???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

???（三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和?13:00—15:00。

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

???????????????????授權(quán)委托書

??茲委托__________（先生/女士）參加居然之家新零售集團股份有限公司?2023

年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權(quán)：

????????????????????????????????備注??????表決意見

???????????????????????????????該列打勾

提案編碼?????????????提案名稱

???????????????????????????????的欄目可????同意?反對???棄權(quán)

???????????????????????????????以投票

非累積投票提案

????????關(guān)于終止募投項目并將該部分募集資金

????????永久補流的議案

??委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框

中“√”為準(zhǔn)，對同一項表決議案，不得有兩項或兩項以上的指示。委托人對上

述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行

使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

??若受托人認(rèn)為授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。

??本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

??委托人名稱或姓名（簽章）

?????????????：??????????????受托人（簽名）：

??委托人身份證號碼或注冊號：?????????????受托人身份證號碼：

??委托人持股數(shù)：

??股份性質(zhì)：

??委托人證券帳戶號碼：

??委托日期：??????年????月?????日

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